远方光电:2016年度独立董事述职报告(傅羽韬)_搜狐财经

原信头:微小的光电现象:2016年度孤独董事报道(傅羽韬)

2016 年度孤独董事报道 杭州微小的光电现象知股份有限公司 2016年度孤独董事报道 伙伴和伙伴代表: 个人作为杭州微小的光电现象知股份有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事, 遵守《中华人民共和国公司法》、深圳股票市所创业板上市 公司直立支柱运作长途客运汽车者、《股票上市的公司管理削尖》、论股票上市的公司孤独董事的使被安排好 体系长途客运汽车、安排的中的提高合法权利谨慎运用的若干规定、《公司 守则》、中间定位法度,如公司孤独董事惯例、法规、规章惯例与正常化用纸覆盖把持 命令和命令,尽职尽责,保管公司的全套服装得益,论中小企业合法合法权利的谨慎运用 害。在2016年度的任务中,个人老实、勤劳、孤独尽职,阳性的上相遇, 慎重思索董事会的思忖,对公司次要问题的孤独微量,使充分活动孤独性 事物与借道静脉输液法的功能。本报道2016我的责任感感。: 一、2016 董事会列席与伙伴大会 经过第二的十三届二板相遇和证券市所委员,本 人就职杭州微小的光电现象知股份有限公司第三届董事会孤独董事设岗。2016年,本 3届董事会上了这次相遇。,对直截了当地向董事会送交的尽量的钞票都授予了负责思索。,以为 这些法案有合奏伙伴。,异常地中小伙伴的合法权利,都合同书,无反在 对、弃权的健康状况。孤独断定之我见,以实事求是的姿态操控顾虑布置好的东西 孤独微量。2016年度董事会、伙伴会的招集契合法定基谐波。,次要文豪 方针决策行动方向中获得了法律程序。,合法无效的容量。 二、孤独董事微量的颁发 2016年度,演讲的孤独董事,对公司次要定约雇用的阳性的调查剖析,运用本 专业优势,枯燥的复核、关怀伟大问题方针决策程序的科学性、合理性与公共性 分工的感染,事后背书,并颁发以下孤独微量: 2016年8月23日,第三届董事会最初相遇,论公司用桩区分伙伴及其把持 2016 年度孤独董事报道 他的附设公司占有了公司的资产。、公司异质的许可证、安排的中的2016个月内搜集的资产六月 放和运用健康状况”及“安排的中的吸引住公司高级管理全体职员”中间定位事项颁发了合同书的孤独意 见。 2016年10月12日,第三届董事会第二的次相遇,安排的中的经销公司的白色。 顾虑技术合法权利的事项颁发孤独微量。 2016年10月27日,第三届董事会第三次相遇,公司A股年末手段 股权促进安排的”中间定位事项颁发了合同书的孤独微量。 三、董事会的任务 演讲的第三届董事会董事会部件。、挑选委员部件、薪酬及评价 委员主任委员,在任务持续,顾虑责任感和工作,具体来说,列举如下: 演讲的第三届董事会审计委员部件。,报道期内,我与审计委员保持一致。 议事把持,阳性的参与委员的日常任务,一年生植物共传唤2次相遇,具体来说,列举如下: 2016年8月23日,董事会第三届董事会基本的相遇,审察经过了2016。 内侧审计机关向两会审计委员的报道、公司二一刻钟2016财务报道 表》和《2016年半年度募集资产安置与运用健康状况的专项报道》。 2016年10月27日,第三届董事会审计委员第二的届相遇,审察经过了2016。 三年度内侧审计署向审计委员报道、公司三一刻钟2016财务报道 三一刻钟募集资产运用健康状况特殊报道。 演讲的第三届董事会挑选委员部件。,地面孤独董事的任务惯例、 董事会挑选委员守则,负责实行董事会挑选委员 委员主席的责任感感和工作。在本届任期内,共进行了1次挑选委员相遇。,具体来说,如 下:2016年8月23日,第三届董事会挑选委员最初相遇,审察已经过。 总经理及剩余部分高级管理全体职员的钞票。。 演讲的第三年度薪酬及评价委员主任。,地面工钱和评价委员 协商会议把持,阳性的参与委员的日常任务,当年社区1个支付和评价。 2016 年度孤独董事报道 委员相遇,琐碎列举如下:2016年10月22日,董事会薪酬与评价委员第三届协商会议 最初相遇,安排的中的公司A股终止妊娠手段的钞票。 四、包围者合法权利谨慎运用任务刍议 演讲的孤独董事,持续关怀公司的知外观,枯燥的监视和使一般化公司的深 深圳股票市所证券法及剩余部分法度、法规和《知外观管理》的命令优秀的 公司知外观管理惯例;公司必须做的事枯燥的执行知技术的中间定位规定。,许可证公司知 外观的现实、精确、完整的、即时公平。 演讲的公司的孤独董事。,公司生产经纪健康状况、金融管理、资产等。, 听取顾虑全体职员的报道,即时听说公司的日常运营健康状况和可能性的事情风险。, 董事会权衡,行使权力,阳性的无效地实行孤独董事的责任感感,保管公司 伙伴合法合法权利。 五、剩余部分任务 2016年度,公司经纪良好。,不正当关系市、底细市及剩余部分伤害 包围者合法权利,募集资产枯燥的比照顾虑规定预约。,并严 用于筹措资产,公司占有着优秀的的内侧把持惯例,董事会相遇 合法律程序,知外观更即时、完整的、精确。缺少董事会的提议,无提 浅开会计师事务所的受雇,缺少孤独邀请表面审计机构和商量公司。 作为公司的孤独董事,我忠实信徒实行我的责任感感,阳性的参与公司伟大事务 的方针决策,对公司健康发展的几点提议。我将持续勤劳勤劳。,运用你自己的专门知 知和经历为D公司预约更具构造上的的提议,为董事会的科学方针决策预约充当顾问 见。我也全心全意地期待公司能在公司的领导的才能或最大限度的下稳步经纪。、直立支柱管理,加法有益最大限度的 力,让公司持续继续说、不乱、健康发展。 本报道。 2016 年度孤独董事报道 此页上缺少原文,为 2016 年度孤独董事报道签名页) 杭州微小的光电现象知股份有限公司 孤独董事:傅羽韬 2017年4月7日回到搜狐,检查更多

责任感编辑:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注