湖南科力远新能源股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

保释金密码:600478 股权保释金略号:昆仑 编号:临2014-045

湖南科力源新精神兴趣股份有限公司

第五届董事会概要的国民大会公报

董事会和公司整个董事使获得、给错误的劝告性规则或主修的滴,因此其愿意的的确凿性。、诚实、诚意承当个人和共同责任。。

湖南科力源新精神兴趣股份有限公司(以下略号 第五届董事会初次国民大会在Au传唤。国民大会该当连接9名董事的开票权。,9人实践开票,公司的监事和较年长者管理人员列席了国民大会。,国民大会契合公司条例的有关规则。。与会董事负责慎重的,国民大会论述并加入了下列的打手势要求。:

1、鸟嘴相接触被选主席

开票权比分:9票加入。。。。。。。, 0弃权, 0票支持。

加入选举权钟法平神学家为公司董事长。,任期满期至董事会第五届国民大会。。

2、选举权董事会特殊等同于盟员的广告

开票权比分:9票加入。。。。。。。, 0弃权, 0票支持。

公司的第五届董事会由特殊等同于结合。:

战术与覆盖决策等同于:主席钟法平神学家,何红去神学家分子、黄耳佳神学家;

审计等同于:刘树娉主席,何红去神学家分子、刘斌神学家;

直接行动等同于:主席何红去神学家,李香生神学家分子、张居东神学家;

薪酬迫使和评价等同于:主席李香生神学家,刘树娉妻、雅音宫羽神学家。

3、给予帮助策士等同于打手势要求书

开票权比分:9票加入。。。。。。。, 0弃权, 0票支持。

董事会直接行动,加入等同于钟法平神学家为公司的给予帮助策士。,任期满期至董事会第五届国民大会。。

4、等同于另一个较年长者管理人员的打手势要求

开票权比分:9票加入。。。。。。。, 0弃权, 0票支持。

停飞公司条例、某方面规则,公司给予帮助策士钟法平神学家直接行动:

Maruyama Hiromi神学家被等同于为公司给予帮助策士。;

等同于刘彩云为副给予帮助策士兼财务总监;

易贤可神学家被等同于为副给予帮助策士。;

参加黄耳佳神学家为副给予帮助策士。

上述的较年长者管理人员,任期满期至董事会第五届国民大会。。(简历附上)

5、董事会草书体大号铅字的手续费打手势要求

开票权比分:9票加入。。。。。。。, 0弃权, 0票支持。

董事会主席钟法平神学家直接行动,加入参加伍定军神学家为董事会草书体大号铅字,任期满期至董事会第五届国民大会。。(简历附上)

6、等同于保释金事务代表的广告

开票权比分:9票加入。。。。。。。, 0弃权, 0票支持。

董事会主席钟法平神学家直接行动,加入手续费张飞女人为公司保释金的代表。(简历附上)

7、向岸适用悟性好的信用限额的广告

开票权比分:9票加入。。。。。。。, 0弃权, 0票支持。

因公司最好的去了华容湘江岸长沙麸皮,包罗下分支的指令和下分支的指令在内的适用的悟性好的信用限额,加入本公司将持续向岸适用5000万日元,由桩隐名湖南科学与技术打包票,这次授信用于流动资本赞颂及岸票据承兑事情等,信用证的最后期限为岁。。

认可董事长与第二方订约相互相干和约或拟定议定书。

专门地使活跃。

湖南科力源新精神兴趣有限董事会

2014年8月16日

附:职员简历

钟法平:男,1966年8月结果,武汉学会化学作用博士,全国人大代表,情况新材料开展咨询等同于盟员。清华学会同属一个时期的物质的兼任教书,奇纳河科学院化學研究所副研究员、研究员,中南学会、湖南学会兼任教书,常莎丽元新材料兴趣股份有限公司上端、给予帮助策士。教区牧师湖南科力源新精神兴趣股份有限公司董事长、湖南科学与技术兴趣股份有限公司董事长、兰州金川昆仑电池股份有限公司董事长。、较年长者储能同伴情况工程研究中央主席、科力汽车功率电池股份有限公司董事长。。

丸山:男,生于1951年11月,日本神奈川县,1970年3月-2004年9月本松下电池工业界株式会社历任碱存储元件日分上端、对电极创造办法的开展、商品开展首领、法律顾问、指导老师,北美洲墨西哥市美国加州厂给予帮助策士、MAC突出指挥、奇纳河无锡厂子给予帮助策士;2004年10月-2006年12月奇纳河深圳日本包材股份有限公司给予帮助策士;2007年1月-2009年3月奇纳河天津根来环保股份有限公司副给予帮助策士,教区牧师湖南科力源新精神兴趣股份有限公司董事、副给予帮助策士,湖南北方吹来的Corun 精神公司董事、科力汽车功率电池股份有限公司董事长。。

刘彩云:男,汉族,生于1968年6月,退职研究生的,较年长者主任会计师、经济师。2001年1月-2011年2月任湖南永利化学工程兴趣股份有限公司上端、总主任会计师兼董事会草书体大号铅字;2010年1月-2011年2月任衡阳中燕天佑化学工程股份有限公司董事长。、给予帮助策士;2011年3月-2012年5月任中盐湖南株州市化学工程集团股份有限公司总主任会计师兼株州市化学工程集团诚信股份有限公司董事,湖南永利化学工程兴趣股份有限公司上端,衡阳中燕天佑化学工程股份有限公司董事长。;2012年3月-5月2012日,株州市北方石英科学与技术股份有限公司董事长。教区牧师湖南科力源新精神兴趣股份有限公司副给予帮助策士兼财务总监、科力汽车功率电池股份有限公司掌管。。

益西安克:男,生于1971年12月,学会学历,工商管理硕士卒业于中南学会。曾任中山阳光高新技术股份有限公司产额策士。、门市部策士、常莎丽元新材料兴趣股份有限公司营销公使、湖南科学与技术兴趣股份有限公司校长助剂、益阳昆仑电池股份有限公司副给予帮助策士,湖南科力源新精神兴趣股份有限公司副给予帮助策士。益阳昆仑电池股份有限公司给予帮助策士、兰州金川昆仑电池股份有限公司给予帮助策士。。

黄二佳:男,生于1962年10月,两年制专科学校学历,中共党员。1978年—1993年,先后山肩长沙肉联厂方法工长、支书、共产主义青年团职业运动组织的行政管理员、树枝厂长、湖南宏泰食品股份有限公司中外合资企业总监、策士;1993年—1999年,湖南鸿潮酒店副给予帮助策士,湖南嘉熙实业股份有限公司给予帮助董事、给予帮助策士;1999联合会、联赛常莎丽元新材料兴趣股份有限公司,常莎丽元新材料股份有限公司延续营销公使股份有限公司,益阳昆仑电池股份有限公司副给予帮助策士,眼前,湖南子公司汽车功率电池股份有限公司副给予帮助策士。

伍定军:男,汉族,生于1972年5月,研究生的学历,曾任胡覆盖发达中央突出策士、董事会办公楼副上端、覆盖开展中央给予帮助策士助剂、常莎丽元新材料兴趣股份有限公司保释金事务部,教区牧师湖南科力源新精神兴趣有限董事会草书体大号铅字。

张 飞:女,汉族,生于1980年8月,湖南长沙人,学会专科学历,现时MBA在湖南学会读。,常莎丽元新材料兴趣股份有限公司给予帮助策士,2008年10月到现在为止在湖南科力源新精神兴趣有限董事会办公楼参加覆盖者相干保卫、教训启示等,教区牧师湖南科力源新精神兴趣股份有限公司保释金事务代表。

保释金密码:600478 保释金略号:昆仑 公报号:临2014—046

湖南科力源新精神兴趣股份有限公司

第五届中西部及东部各州的县议会概要的国民大会公报

中西部及东部各州的县议会和公司的占有监事使获得、给错误的劝告性规则或主修的滴,因此其愿意的的确凿性。、诚实、诚意承当个人和共同责任。。

湖南科力源新精神兴趣股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会概要的国民大会于2014年8月16日在公司五楼国民大会室传唤。3位监事应连接国民大会。,实到 3 人,国民大会由尹志峰神学家掌管。,信守公司条例和公司某方面的规则。厕市长的议论与议论,论述并采用下列的打手势要求。:

关心选举权中西部及东部各州的县议会会议召集人的广告

开票权比分:3票加入。, 0弃权, 0票支持。

加入选举权尹志峰神学家为中西部及东部各州的县议会会议召集人。,任期将满期至董事会第五届国民大会。。

专门地使活跃。

湖南科力源新精神兴趣股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年8月16日

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